제52기 정기주주총회 소집 공고

금번 당사는 상법 제363조 및 당사 정관 제19조에 의거 제52기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. - 다   음 - 1 일 시 : 2019년 3월 27일(수) 오전9시 2 장 소 : 부산광역시 사하구 신산로99 주식회사 동성화학 본사 연수실 3 회의 목적사항 가) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나) 부의안건 제1호 의안 : 제52기(2018.1.1~12.31) 재무제표 및 연결재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ..제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사1명) 3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (백진우) 3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (김성환) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 4 주주총회 참석 시 준비물 - 직접행사 : 신분증 - 대리행사 : 위임장(인감날인), 위임인 인감증명서, 대리인의 신분증 ※ 첨부 : 1. 위임장

1. 부의안건 참고자료

제2호 의안 : 정관 일부 변경에 관한 내용 제3호 의안 : 이사 선임에 관한 내용 2019년 03월 12일

 

주식회사 동성화학

대표이사 이 경 석(직인생략)

아래와 같이 공고합니다.
 

                                                             - 아                    래 -
 

① 감사계약 기간 : 제53기~제55기(2019.1.1~2022.12.31) 3개년간
 

② 감사계약 기관 : 한영회계법인
 

③ 감 사 인   주소 : 서울시 영등포구 여의공원로 111 태영빌딩 4-8F

 

 

 당사는 상법 제363조 및 당사 정관 제19조에 의거 제51기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.             

                                ---   아   래   ---

1.일시 : 2018년 3월 28일(수) 오전 10시
 
 2.장소: 부산시 사하구 신산로99 (주)동성화학 B1 연수실
 
 3.회의목적사항
  1) 보고사항
  가. 감사의 감사보고
  나. 영업보고
 
  2) 의결사항

제1호 의안 : 제51기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 및 연결 재무제표(이익잉                       여금 처분계산서포함) 승인의 건
                      ※이익배당 : 1주당 현금 배당금 300원 (예정)
  제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명)
    2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (박영빈)
    2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (김성환)
  제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
  제5호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 제3항에 의거하여 주주총회 소집통지 및 공고사항을 홈페이지에 게재하고 당사 본점 및 지점, 한국예탁결제원, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니참조하시기 바랍니다.


5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 본인 또는 대리인을 통해 주주총회 참석
     * 직접행사 : 주총참석장, 신분증
  * 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),
                     대리인 신분증
  나. 금번 정기주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 단서규정에 의거 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 통지할 필요가 없습니다. 따라서 주주분들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며 종전과 같이 주주총회 참석하시어 의결권을 직접 행사 하시거나 또는 대리인에게 위임하여 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

                                            2018년 3월 13일

                                       주식회사 동성화학

                                       대표이사  이 경 석  (직인생략)